La Comissió Europea ha decidit derivar Luxemburg al Tribunal de Justícia de la UE per haver transposat només una part de la quarta Directiva contra el blanqueig de diners (Directiva 4/2015) ...
La Comissió Europea ha adoptat un dictamen que exigeix al supervisor maltès contra el blanqueig de capitals (Unitat d’anàlisi d’intel·ligència financera) que continuï prenent mesures addicionals per complir plenament amb ...
Diversos bancs holandesos supervisen insuficientment els clients i les seves transaccions, cosa que els permet utilitzar els comptes per al blanqueig de diners i altres activitats delictives, el banc central holandès ...
Després de publicar els resultats de la investigació sobre la sucursal de Danske Bank a Estònia, els eurodiputats de S&D han demanat més accions a tota la UE per abordar ...
El comitè de llibertats civils va adoptar dimarts (10 de juliol) noves normes per accelerar la congelació i la confiscació d’actius criminals a tota la UE ...
La cinquena Directiva contra el blanqueig de capitals ha entrat en vigor després de la seva publicació al Diari Oficial de la UE. Proposat per la Comissió al juliol de 5, el nou ...
Els negociadors del Parlament i del Consell han acordat informalment noves mesures per intensificar la lluita de la UE contra el blanqueig de diners. Actualment, les diferències entre els països de la UE ...