Penes de tota la UE per a #MoneyLaundering: acord amb el Consell

Actualment, les diferències entre els països de la UE a l’hora de definir i sancionar delictes de blanqueig de capitals afecten la cooperació policial i judicial transfronterera i poden ser explotades per criminals i terroristes. Les noves normes reforçades de tota la UE millorarien l'aplicació en aquest àmbit i actuarien com un factor de dissuasió més gran contra l'activitat terrorista i criminal.

Els negociadors del Parlament i del Consell van acordar:

• Definicions a tot el territori europeu de delictes relacionats amb el blanqueig de capitals, incloses les pràctiques que actualment no es consideren delicte a tots els països de la UE, com ara "autoservei" (situació en què la persona que ha comès un delicte va intentar amagar l'origen il·lícit del producte d’aquest delicte);
• Sancions mínimes a tota la UE, com ara un mínim de quatre anys de presó per penes màximes per blanqueig de diners i;
• una obligació per als països de la UE d’afegir sancions addicionals quan sigui necessari, com ara prohibir als condemnats per blanqueig de diners participar en càrrecs públics, ocupar un lloc de funcionari públic o excloure’ls de l’accés al finançament públic.
  

Relator Ignacio CORRAO (EFDD, IT) va dir: "Avui hem establert una fita important en la lluita contra el blanqueig de diners. Aquesta directiva és una eina essencial per evitar que les organitzacions criminals i terroristes financin les seves activitats. Oferim una definició clara del que constitueix el blanqueig de diners, a més del processament. condicions, sancions (incloses sancions addicionals) i les circumstàncies agreujants aplicables ".

Propers passos

Els negociadors del Parlament i del Consell van arribar a un acord preliminar sobre les noves normes el 30 de maig i el 7 de juny, el Consell a nivell d'ambaixadors (Coreper) va confirmar l'acord.

El text acorde ha de ser aprovat formalment pel Comitè de Llibertats Civils, el Parlament en general i el Consell abans de la seva entrada en vigor.

anunci

Fons

Els delinqüents utilitzen el blanqueig de diners per convertir, ocultar o adquirir el producte d’activitats delictives. Segons la Comissió, s’estima que els beneficis derivats de l’activitat criminal a la UE seran de 110 milions d’euros anuals, que corresponen a l’1% del PIB total de la UE. El nombre de casos de blanqueig de capitals a la UE ha anat creixent: segons l’Europol hi havia 148 casos de blanqueig de capitals el 2012, 202 el 2013, 221 el 2014 i 285 el 2015.