Connecteu-vos amb nosaltres

EU

Els bancs holandesos també són laxos amb #MoneyLaundering: banc central

COMPARTIR:

publicat

Fa anys 6

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

Diversos bancs holandesos no controlen prou els clients i les seves transaccions, cosa que els permet utilitzar els comptes per al blanqueig de capitals i altres activitats delictives, va dir el banc central holandès (DNB) aquesta setmana, escriu Bart Meijer.

"Massa sovint veiem que el sector bancari actua de manera insuficient com a porter", va dir el DNB en una carta al ministre de Finances holandès.

ING Groep NV11.612
INGA.ASBorsa d'Amsterdam
+ 0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

La carta de DNB va seguir una multa de 775 milions d'euros (693 milions de lliures esterlines) atorgada al banc holandès ING (INGA.AS) a principis d'aquest mes per no notar transaccions dubtoses dels seus clients.

Portaveus d'ABN Amro (ABNd.AS) i Rabobank [RABO.UL], els altres dos grans bancs dels Països Baixos, van dir que van fer un esforç important per intentar prevenir el blanqueig de diners. Tots dos van rebutjar més comentaris sobre les conclusions del banc central.

La multa d'ING va ser el resultat d'un dels acords d'aquest tipus més grans que s'han fet mai als Països Baixos i, finalment, va provocar l'acomiadament del director financer Koos Timmermans.

anunci

Comparteix aquest article:

Temes relacionats:
EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.
anunci

Tendències