Regles reforçades de la UE per prevenir #MoneyLaundering i combatre #Institució de terrorisme entrar en vigor

El 5^th Directiva contra el blanqueig de capitals ha entrat en vigor després de la seva publicació al Diari Oficial de la UE. Proposades per la Comissió el juliol de 2016, les noves normes aporten més transparència als propietaris reals d’empreses i fan front als riscos de finançament del terrorisme.

La comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová, va dir: "Aquest és un altre pas important per enfortir el marc de la UE per combatre la delinqüència financera i el finançament del terrorisme.^th La directiva contra el blanqueig de capitals farà que la lluita contra el blanqueig de diners sigui més eficient. Hem de tancar totes les llacunes: les llacunes d’un estat membre repercutiran en tots els altres. Insto els estats membres a mantenir-se fidels al seu compromís i actualitzar les seves normes nacionals tan aviat com sigui possible ".

Les noves normes introdueixen requisits de transparència més estrictes, inclosos l'accés públic complet als registres de propietat efectiva per a les empreses, una major transparència en els registres de propietat efectiva de fideïcomisos i la interconnexió d'aquests registres. Les millores clau també inclouen: limitar l’ús de pagaments anònims mitjançant targetes prepagades, incloses les plataformes virtuals de canvi de moneda en l’àmbit de les normes contra el blanqueig de diners; ampliar els requisits de verificació dels clients; que requereixin controls més forts sobre tercers països d'alt risc, així com més competències i una cooperació més estreta entre les unitats nacionals d'informació financera. El 5^th La directiva contra el blanqueig de diners també augmenta la cooperació i l’intercanvi d’informació entre els supervisors de prevenció i el blanqueig de diners, inclòs amb el Banc Central Europeu.

La Comissió Juncker ha convertit en una de les seves prioritats la lluita contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Aquesta proposta va ser la primera iniciativa del Pla d'Acció intensificar la lluita contra el finançament del terrorisme després dels atemptats terroristes i part d’un impuls més ampli per impulsar la transparència fiscal i fer front a l’abús fiscal després de les revelacions dels papers de Panamà. Els Estats membres hauran d’implementar aquestes noves normes a la seva legislació nacional abans del 10 de gener de 2020. A més, el maig de 2018 la Comissió va convidar les autoritats europees de supervisió (Banc Central Europeu, Autoritat Bancària Europea, Autoritat Europea d’assegurances i Pensions Laborals, Valors Europeus i Markets Authority) a un grup de treball conjunt per millorar la coordinació pràctica de la supervisió contra el blanqueig de capitals de les institucions financeres.

Ara es treballa en aquest grup i es preveu un primer intercanvi amb estats membres al setembre. Per obtenir més informació, consulteu a full de dades sobre els principals canvis aportats pel 5^th Directiva contra el blanqueig de capitals.

Comparteix aquest article: