Connecteu-vos amb nosaltres

Crim

El Parlament critica el rebuig del Consell a la llista negra #MoneyLaundering

COMPARTIR:

publicat

Fa anys 6

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu donat el vostre consentiment i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Pots donar-te de baixa en qualsevol moment.

La setmana passada, els eurodiputats van expressar la seva preocupació pel fet que els estats membres hagin desaprofitat el pla de la Comissió per situar nous països a la llista negra de blanqueig de diners de la UE.

La resolució va ser adoptada per un espectacle de mans amb una aclaparadora majoria.

La resolució aprovada arriba una setmana després que els estats membres es neguen a incloure els països de 23 en una llista negra actualitzada. La Comissió va proposar aquests països, ja que la seva legislació contra el blanqueig de diners era deficient.

No barregi la política amb la lluita contra el blanqueig de diners

La resolució es felicita de la feina feta per la Comissió per adoptar una llista elaborada amb "criteris estrictes", que el Consell i el Parlament Europeu van acceptar en el passat.

Reconeix que els països de la llista van exercir pressió diplomàtica i van exercir pressió. Tanmateix, aquesta resolució no hauria de soscavar la capacitat de les institucions de la UE per lluitar contra el blanqueig de diners i per combatre el finançament del terrorisme vinculat a la UE, afegeix la resolució.

Per aquest motiu, els eurodiputats consideren que el procés de presa de decisions i de presa de decisions hauria de dur-se a terme únicament sobre la base dels convenis metodologia.

Targeta groga a Rússia

anunci

La resolució també assenyala Rússia, que no es va incloure a la llista proposada per la Comissió. Assenyala que diverses comissions parlamentàries van plantejar la seva preocupació pel que fa a les debilitats dels marcs de finançament contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme a Rússia.

Propers passos

Ara la Comissió haurà de presentar una altra llista, idèntica o esmenada, i el Parlament Europeu i el Consell tindran un mes per aprovar-la o oposar-se-la.

Fons

La Comissió va proposar col·locar els països de 23 a la llista negra d'estats amb alt risc de facilitar el blanqueig de diners: Afganistan, Etiòpia, Iran, Iraq, Corea del Nord, Pakistan, Sri Lanka, Síria, Trinitat i Tobago, Tunísia i Iemen. la llista de la UE, tot afegint Samoa americana, Bahames, Botswana, Ghana, Guam, Líbia, Nigèria, Panamà, Puerto Rico, Samoa, Aràbia Saudita i les Illes Verges dels EUA.

La inclusió d'un país a la llista de països no europeus d'alt risc no provoca sancions econòmiques o diplomàtiques, sinó que requereix que "les entitats obligades", com ara els bancs, els casinos i les agències immobiliàries, apliquin mesures de diligència degudament millorades en les transaccions. la participació d'aquests països i assegurar-se que el sistema financer de la UE estigui equipat per prevenir els riscos de blanqueig de diners i finançament del terrorisme procedents d'aquests països extracomunitaris.

Els estats membres afirmen que el procés d’actualització de la llista no era clar i potencialment vulnerable a problemes legals. Tanmateix, hi ha dubtes que alguns països de la UE tinguin un intens lobbying, especialment dels Estats Units i l'Aràbia Saudita.

Comparteix aquest article:

Temes relacionats:
EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter. Si us plau, consulteu el document complet de EU Reporter Termes i condicions de publicació per obtenir més informació, EU Reporter adopta la intel·ligència artificial com a eina per millorar la qualitat, l'eficiència i l'accessibilitat periodístiques, alhora que manté una estricta supervisió editorial humana, estàndards ètics i transparència en tot el contingut assistit per IA. Si us plau, consulteu el document complet de EU Reporter Política d'IA per més informació.
anunci

Tendències