Lluita contra #MoneyLaundering i #TerroristFinancing: la Comissió avalua els riscos i demana una millor implementació de les normes

La Comissió Europea ha adoptat una Comunicació i quatre informes que donaran suport a les autoritats europees i nacionals per abordar millor els riscos de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

La Comissió Juncker va establir normes de la UE fortes amb la quarta i la cinquenes directives contra el blanqueig de capitals i va reforçar el paper de supervisió de l'Autoritat Bancària Europea. Els informes subratllen la necessitat de la seva plena implementació, alhora que subratllen que encara cal abordar una sèrie de deficiències estructurals en l'aplicació de les normes de la Unió contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Primer vicepresident Frans Timmermans (a la foto) va dir: "Hem de tancar totes les oportunitats perquè els criminals i els terroristes abusin del nostre sistema financer i amenacen la seguretat dels europeus. Hi ha algunes millores molt concretes que es poden fer ràpidament a nivell operatiu. La Comissió continuarà donant suport als estats membres en això, alhora que reflexiona sobre com afrontar els reptes estructurals restants".

El vicepresident de l'euro i el diàleg social, l'estabilitat financera, els serveis financers i la unió dels mercats de capitals, Valdis Dombrovskis, va dir: "Un marc creïble per prevenir i combatre el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme és essencial per mantenir la integritat del sistema financer europeu. No obstant això, l'anàlisi d'avui ofereix una prova més que les nostres fortes regles d'AML no s'han aplicat per igual a tots els bancs i a tots els països de la UE. Aquest problema s'ha d'abordar i resoldre més aviat que tard".

La comissària de Justícia, Consumidors i Igualtat de Gènere, Věra Jourová, va dir: "Tenim normes estrictes contra el blanqueig de capitals a nivell de la UE, però necessitem que tots els estats membres implementin aquestes normes sobre el terreny. No volem veure cap enllaç feble a la UE que els delinqüents podrien explotar. Els escàndols recents han demostrat que els estats membres haurien de tractar-ho amb urgència".

La Comunicació i els quatre informes analitzen les deficiències de la supervisió i la cooperació actuals contra el blanqueig de capitals i identifiquen maneres d'abordar-les. Aquestes troballes serviran de base per a futures decisions polítiques sobre com reforçar encara més el marc de la UE contra el blanqueig de capitals.

Vegeu el el comunicat de premsa i la Q & A. 

anunci

Comparteix aquest article: