Agents de dret transatlàntic que investiguen #GusinskyFile

A tots dos costats de l'Atlàntic s'està investigant un oligarque rus desgraciat després d'una sèrie de casos judicials col·lapsats. L’Agència Nacional de Criminalitat (NCA) de la Gran Bretanya i l’Oficina d’Amèrica de Control d’Actius Exteriors (OFAC) han rebut detalls de diverses accions en què es va implicar Vladimir Gusinsky. La NCA compta amb un breu document per contrarestar el blanqueig de diners, mentre que OFAC busca persones que es consideren una amenaça per a la seguretat nacional dels Estats Units, escriu Phil Braund.

L’OACAC va identificar l’any passat diverses persones i empreses russes com a nacionals designades especialment.

Una de les organitzacions sancionades recentment va ser Gazprom-Media, amb qui Gusinsky va mantenir relacions importants. Fins i tot es va vantar que tenia un "acord irrompible" amb ells i el Kremlin.

Des de 2017, el multimilionari Gusinsky sembla haver presentat una sèrie de reclamacions a Amèrica contra empreses nord-americanes. La majoria dels casos es presenten, sent la demandant de la revocació de Vladimir Gusinsky.

Aquesta entitat està registrada a una adreça de Chicago, Capital Resources Group Inc. i, a "Vladimir Gusinsky", se'n nomena com a principal.

El seu DOB s'enregistra com a 27 / 01 / 55 i la seva dona es diu "Ellina" Gusinsky. Es tracta de Vladimir Gusinsky o una coincidència notable?

anunci

Acció judicial als Estats Units

En les accions judicials, sovint cita que les empreses no han actuat en el seu millor interès, ni les d'altres accionistes a qui diu representar.

Però només unes setmanes després de la publicació dels papers, els seus advocats rebutgen gairebé sempre voluntàriament les accions.

La informació dels documents judicials demostra que Gusinsky sol representar-se la firma nord-americana Rigrodsky i Long.

Té oficines a Delaware, Califòrnia i Nova York, i reclama especialitzar-se en infraccions a les lleis de valors federals, incompliments dels deures fiduciaris per part d’internacionals i la violació de les lleis de protecció del consum en nom d’inversors institucionals i individuals.

Una de les moltes reclamacions registrades en registres accessibles al públic de diverses fonts del Regne Unit i dels Estats Units demostren que a 2017 el "Vladimir Gusinsky Revocable Trust" va demandar a "Exar Corporation" als jutjats del districte nord de Califòrnia.

La reclamació presumeix un incompliment del deure per part dels antics consellers, un tema que es va repetir en diverses altres reclamacions semblants de "Trust".

Va ser acomiadat voluntàriament poc després de començar-lo en termes que mai - fins ara - no es van divulgar.

Un altre exemple és la reclamació de “Trust” contra “KLX Inc et al” de 2018 davant el Tribunal Federal de Delaware.

Descrit com una "acció de classe" putativa en nom dels "accionistes públics", va ser de nou acomiadat voluntàriament ràpidament en termes secrets.

Sophie Eyre, companya del despatx d’advocats líder internacional, Bird and Bird de Londres, va dir: “Aquesta escala de litigis és altament insòlita, així com la naturalesa múltiple i repetida del seu inici i aparent abandonament.

"Per descomptat, hi ha totes les possibilitats que això s'expliqui per coincidències o circumstàncies inusuals que encara no es desprenen de cap font accessible públicament, però és cert que les autoritats tenen l'oportunitat de buscar aquesta explicació".

Consulta de les Illes Caiman

El "Fitxer Gusinsky" també s'ha enviat a FTI Consulting a les Illes Caiman.

Estan estudiant el tancament sobtat de la nova companyia de distribució de mitjans propietat de Gusinsky.

La NMDC es va esfondrar després de pagar més de 5 milions de dòlars als seus comptes després d'una audiència judicial.

Gusinsky havia promès al Tribunal d'Arbitratge Internacional de Londres, a l'octubre de 2018, que utilitzaria els diners per reemborsar un préstec al banc de Luxemburg East-West Bank.

Però no ho va fer.

Els diners es van destinar a quatre empleats no divulgats pel seu “talent creatiu”.

Els comptables forenses ara estan desplegant els llibres de NMDC per descobrir a qui es va pagar i per què.

I, atès que Gusinsky va dir al jutjat que havia de ser propietat de NMDC, estan intentant establir si això era correcte i, si no, qui era el propietari real en el moment del seu tancament.

Hi ha peticions perquè Gusinsky torni a ser cridada a l'Alt Tribunal per explicar per què no va pagar el Banc Units de l'Est-Oest.

Els diputats, per accions sobre blanqueig de capitals

El "fitxer Gusinsky" també ha estat destinat a Tom Tugendhat, diputat i president del comitè selectiu d'Afers Exteriors, que ha mostrat interès pels ciutadans russos i les seves activitats al Regne Unit.

Gusinsky té una casa a Kensington i Chelsea, Londres.

L'any passat, la comissió va demanar al Govern que "endurís" els diners corruptes que entraven a Gran Bretanya i que fossin "blanquejats".

El blanqueig de diners és una forma il·legal de dissimular els beneficis obtinguts per mal delicte.

Es tracta d’una sèrie de transferències bancàries o comercials complexes per “netejar” diners, que es poden utilitzar amb finalitats legítimes.

Les agències policials de tot el món col·laboren entre elles per fer el seguiment dels blanquejadors de diners i la gent que facilita les transaccions falses.

Londres considera que molts experts financers són un important centre de blanqueig de diners, una reputació innegable que va impulsar l’informe del Comitè de Selecció d’Afers Exteriors anomenat “Gold Gold de Moscou”.

Després de les seves consultes, va exigir més sancions contra "persones connectades al Kremlin".

Tugendhat va dir: "El Govern hauria de prendre molt més seriosament l'amenaça de corrupció de Rússia, que ja no és un delicte financer, sinó un problema de seguretat nacional.

"La realitat és que els últims sis mesos a 12 ens han demostrat que ja no és només un delicte, sinó que és una amenaça per a la seguretat nacional.

"El que destaquem molt clarament és el vincle entre els diners russos corruptes i el Kremlin i la manera de desplegar-los sota les ordres del Kremlin per assolir els objectius del Kremlin.

"Tant si es tracta de països en corrupció aliats com Ucraïna, com per finançar milícies a parts del món on desitjaríem francament que no ho fossin, o bé per finançar campanyes de Facebook, com hem vist en els darrers treballs".

El Comitè de Selecció d'Afers Exteriors va demanar una millor cooperació amb els EUA i la UE per crear sancions internacionals més fortes.

Va dir que permetia al Kremlin - a través d'individus i entitats - dur a terme "actes d'agressió" contra Gran Bretanya.

L'informe afegia: "Malgrat la forta retòrica, el president Putin i els seus aliats han estat capaços de continuar" com sempre "amagant i blanquejant els seus actius corruptes a Londres.

"Fer els ulls grossos al paper de Londres a l'hora d'ocultar els ingressos de la corrupció relacionada amb el Kremlin suposa un risc per indicar que el Regne Unit no té en compte enfrontar-se a tot l'espectre de les mesures ofensives del president Putin".

Gusinsky fuig de Rússia

Vladimir Gusinsky va fugir de Rússia a 2000 després de caure amb el recentment instal·lat president Putin.

Va abandonar la famosa presó de Butyrka, al centre de Moscou, per acusació de "privatització il·legal", quan el ministre de premsa, Mikhail Lesin, li va acudir per vendre la seva companyia "Media Most" a Gazprom.

A canvi, Lesin va prometre a Gusinsky que tancaria el cas contra ell.

Gusinsky va estar d’acord, i tres dies després va ser alliberat, i va marxar del país cap a Espanya.

En primer lloc, a través dels tribunals espanyols, els russos van detenir a Gusinsky amb èxit, però els intents d'extradir-lo van fallar.

Quan els russos van tornar a preguntar que havia fugit a Israel.

Més tard, Gusinsky va obtenir un passaport espanyol en declarar que era jueu sefardí - Sephardi significa espanyol o hispà.

També té un passaport israelià i actualment viu a St Moritz, Suïssa.

Dos anys més tard, quan l’ara anomenat Gazprom-Media estava comprant la participació definitiva als seus canals, Gusinsky va arribar a un altre acord amb el Kremlin: un pacte que reclamava que va ser "confirmat per Putin".

Gusinsky l'anomenaria el seu "acord irrompible": un acord que li garantiria comissions i diners infinits per als seus drames de transmissió.

D'altra banda, el contracte també va impedir que Gusinsky pogués aprofitar una decisió a favor seu del Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg.

El TEDH va dictaminar que [Gusinsky] podia perseguir els actius estrangers de Gazprom en una acció civil.

Es diu que "cínicament" va utilitzar la sentència per obrir negociacions amb el Kremlin.

Amb el seu "acord irrompible" a la butxaca posterior, la Nova Companyia de Distribució de Mitjans de Comunicació (NMDC) de Gusinsky va produir més que episodis originals de 3,000 i va recollir diversos premis al llarg del camí.

Molts programes són favorits ferms amb els espectadors russos: “Agent de Seguretat Nacional”, “La guerra de les corts”, “Secrets d’investigació”, van arribar a una audiència de milions de milions.

En total, es diu que les empreses de Gusinsky subministren el 13% del contingut de la televisió russa.

'Agent d'influència'

Els reconeguts periodistes d’investigació russos Ilya Rozhdestvensky i Roman Badanin, escrivint per a Proekt [Project] Media, van descobrir el fet que el productor de contingut Panorama va fer cada xou “Secrets d’investigació” per uns $ 125,000.

Però els canals de televisió russos els compraven el doble que el preu, cosa que va fer que els mitjans de comunicació de Gusinsky imperiin guanys de més de 500 milions de dòlars des de 2000.

I, algunes persones ara suggereixen, donat el seu "agent d'influència" rus a l'estranger, que Gusinsky hauria d'estar registrat a Amèrica segons la seva Llei de registre d'agents estrangers (FARA).

FARA es va introduir a les 1940 per aturar la propagació de la propaganda nazi als Estats Units.

En un moment donat, l'agència de notícies soviètica TASS i els diaris Izvestia i Pravda es van registrar com a agents.

Emissora Rússia Avui estava registrat però volia exempció.

Es va mostrar reticent a divulgar les seves finances, als membres del consell i a demostrar proves de la independència editorial.

Ara s’ha registrat.

Des que es va introduir FARA, 221 empreses russes han estat registrades com a agències governamentals estrangeres.

"No es realitzaran pagaments"

En el seu llibre Sense Putin. Diàlegs amb Evgeniy KiselevEl ministre de Finances de Rússia, Mikhail Kasianov, explica una reunió amb Vladimir Gusinsky.

Va dir que el cap dels mitjans de comunicació havia de pagar el primer tram dels préstecs estatals de 150 milions de dòlars concedits per iniciar la seva emissora NTV.

Va dir: "Gusinsky era molt afirmat que no es farà cap primer, segon o desè pagament amb aquest préstec.

“Li vaig dir que hauràs de pagar, ja que l’acord existent indica clarament les dates i les quantitats.

"Va respondre que" ets el recent ministre d'Hisenda i no saps res d'acords polítics importants ".

"Em va dir que el seu grup més gran va donar suport a les autoritats a les eleccions d'1996.

“I, a més, hi havia una comprensió de tots els deutes que es cancel·larien.

"Vaig insistir que les seves obligacions incondicionals havien de complir-se."

Kasianov va dir que la resposta de Gusinsky va ser treure el telèfon mòbil i trucar al primer ministre Sergey Stepashin.

Després d’unes breus paraules, va penjar. Moments després, Stepashin va trucar a Kasianov.

Kasianov va dir: "Em van dir que resolgués la qüestió, que se'm proposés alguna cosa, que no necessitem escàndols".

Tot i això, l'assumpte no es va resoldre.

Kasianov va dir: "Gusinsky em va dir que em penediria del que hagués fet.

"L'endemà va aparèixer un article anònim al diari Segodnya, propietat de Gusinsky, que deia que vaig rebre" retrocessos "."

Molts russos creuen que Gusinsky encara té forts vincles amb Moscou.

La «llista d’enemics» de Gusinsky

Gusinsky i un antic soci de negocis Konstantin Kagalovsky es van enfrontar recentment a l'Alt Tribunal de Londres en una disputa sobre una emissora de televisió ucraïnesa, TVi.

Després de la vista, el senyor Kagalovsky va dir: "Tothom creu que Goose, com se'l coneix, és un home espantat a la fugida del Kremlin.

“Bé, res podria estar més lluny de la veritat.

"Té un tracte amb el Kremlin –algo que em va presumir– que li ha permès guanyar fortuna per haver subministrat programes de televisió a les emissores russes durant anys.

"Mai es va cansar de parlar-me del seu tracte especial amb el Kremlin.

“Qui va signar l’acord i com significava que s’hauria d’estar lluny de la política a casa seva.

"El va anomenar un acord amb el" costat de Moscou "i va dir que estava signat per la Federació Russa, Gazprom i Gazprom Media.

"I, sempre que parlava de Putin, poques vegades el cridaven pel seu nom; normalment era" Big Boss this i Big Boss ".

"Va insistir que tenia una relació especial amb Moscou, però no estic tan segur.

"Crec que el tenien en un ganxo i el tocaven.

“El públic Gusinsky és una víctima i enemiga política de Putin.

"No obstant això, és la pràctica KGB típica de convertir un enemic obert en un agent d'influència oculta.

"Recordo que em va dir que abans d'anar a dormir a la nit, va escriure sobre la llista de persones que odiava i la guardava al costat de la nit.

"Us sorprendrà qui figurava a la seva llista."

Comparteix aquest article: