Espanya s'apodera del superiot de l'oligarca rus Vekselberg en nom dels EUA

Les autoritats espanyoles van confiscar dilluns un superiot de l'oligarca rus Viktor Vekselberg per a les autoritats nord-americanes. Aquesta és la primera vegada que els Estats Units prenen propietats que pertanyen a un oligarca rus després de la invasió d'Ucraïna al febrer.

El "Tango", de 78 metres d'eslora, que val més de 90 milions d'euros (99 milions de dòlars), va ser agafat en una drassana de l'illa mediterrània de Mallorca.

La policia espanyola també va indicar que els documents i dispositius d'emmagatzematge de dades els havien pres del vaixell.

La declaració de dilluns del Departament de Justícia va afirmar que el Tango es podria perdre si es descobreix que ha violat els estatuts de frau bancari, blanqueig de capitals i sancions dels EUA.

Per separat, els fiscals van presentar ordres d'embargament al Tribunal de Districte dels Estats Units del Districte de Columbia per uns 625,000 dòlars a nou institucions financeres nord-americanes associades a parts subjectes a sancions.

Vekselberg és el multimilionari i cap de Renova, un conglomerat energètic d'alumini. Un portaveu de Vekselberg no va respondre immediatament.

Vekselberg no apareix a la llista de la Unió Europea de ciutadans russos que estan subjectes a sancions.

anunci

Va ser sotmès a sancions nord-americanes per suposada ingerència russa durant les eleccions presidencials dels EUA de 2016. 

Vekselberg, segons l'ordre d'embargament, està acusat de conspirar per cometre frau bancari. Se l'acusa d'"estructurar les transaccions al voltant del Tango de manera que offusquin la propietat de Vekselberg" en el vaixell. Això va enganyar els bancs nord-americans perquè processessin transaccions.

ns un litigi anterior contra els fundadors de Renova, inclòs Vekselberg, que es remunta a l'any 2001. Vekselberg va ser acusat d'estar implicat en un esquema generalitzat de maltractament i blanqueig de diners".

L'acció de dilluns és el primer dels molts casos que el grup de treball KleptoCapture del Departament de Justícia preveu.

Es va llançar el mes passat i pretén tensar les finances dels oligarques russos en un esforç per forçar Putin a posar fi a la seva guerra contra Ucraïna.

El nom de la unitat és una obra de teatre sobre "cleptocràcia", que fa referència a funcionaris corruptes que abusen del poder per acumular riquesa. El grup de treball està format per investigadors, fiscals i analistes de diverses agències federals.

"Avui és la primera vegada que el nostre grup de treball pren possessió de béns pertanyents a persones sancionades amb estrets vincles amb Rússia. En un comunicat en vídeo, el fiscal general dels Estats Units, Merrick Galrland, va afirmar que no seria el primer.

"Treballarem juntament amb socis internacionals per retenir qualsevol persona els actes criminals de la qual permetin que el govern rus continuï la seva guerra injustificada".

Andrew Adams, el cap del grup de treball, va dir que fins i tot si el vaixell sancionat no es troba als Estats Units, pagar el manteniment o l'assegurança amb dòlar nord-americà podria sotmetre el vaixell a la confiscació penal o civil dels EUA. 

Adams va dir que les lleis de confiscació tenen "algun pes en aquest sentit", en una entrevista a Reuters la setmana passada.

Per separat, les autoritats espanyoles s'han emportat tres superiots que se sospitava que pertanyien a russos en violació de les sancions de la UE.

Crèdit fotogràfic Juan Poyates Oliver/Handout 

Comparteix aquest article: