La UE està sent molt dura a l'hora d'incorporar els Emirats Àrabs Units a la llista negra

A finals de l'any passat, la Comissió de la UE va decidir posar els Emirats Àrabs Units a la seva llista negra, sobre la base que els Emirats estan facilitant el blanqueig de diners, escriu Anthony Harris, antic ambaixador britànic als Emirats Àrabs Units.

Això segueix al GAFI, el grup de treball d'acció financera, el grup creat pel G7, que va posar els Emirats Àrabs Units a la seva llista "grisa" a principis de l'any passat. Els Emirats van ser advertits que havien de fer millores fonamentals en el seguiment dels fluxos financers il·legals i endurir les seves normes de compliment en àrees vulnerables a l'abús, com el comerç d'or i pedres precioses i béns arrels.

Crec que distingir els Emirats Àrabs Units d'aquesta manera no només és injust, sinó també hipòcrita. Com saben els membres del G7 i de la UE, els Emirats Àrabs Units han fet grans avenços en els últims anys. En el transcurs d'un parell de dècades, s'ha convertit en un dels principals centres comercials de l'Orient Mitjà i és una potència emergent en una regió convulsa. Les autoritats emiratís han fet un esforç considerable per cooperar amb organismes internacionals i demostrar que són capaços d'aplicar estàndards rigorosos en els sectors comercial i financer.

De fet, a principis de l'any passat, en resposta a les demandes del GAFI, els Emirats Àrabs Units van establir una Oficina Executiva per a la lluita contra el blanqueig de capitals (AML) i el finançament contra el terrorisme (CTF) al centre del govern. Ahmed Ali Al Sayegh, un assessor proper del president, va declarar que els Emirats Àrabs Units tenien un pla d'acció per complir els requisits del GAFI i treballarien per ser eliminats de la seva llista grisa tan aviat com sigui possible.

A més, els Emirats Àrabs Units han pres diverses mesures administratives per complir amb les demandes de la comunitat internacional. Els Emirats han reforçat la seva legislació per combatre el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Han creat un grup de treball AML, liderat pel ministre d'Afers Exteriors, amb l'objectiu de millorar la coordinació entre els set Emirats i portar-los tots al mateix nivell. Entre altres coses, aquest grup de treball ha creat un registre de beneficiaris efectius de les empreses dels Emirats Àrabs Units i ho ha posat a disposició d'organitzacions internacionals, inclòs el GAFI. De fet, el GAFI va informar fa uns dies que els Emirats Àrabs Units havien demostrat un progrés significatiu en la implementació del seu pla d'acció del GAFI durant l'últim any.

Els Emirats també han endurit les regulacions que regulen el comerç d'or i pedres precioses i han introduït el comerç de béns arrels sota el sistema federal AML. Un altre signe d'avenç és la implantació de l'IVA el 2018 i el nou impost de societats, que actualment s'està implantant. El govern dels Emirats Àrabs Units està fent un gran esforç per modernitzar l'economia i adaptar-la més a la pràctica internacional. El govern té ganes de demostrar a la COP28, que se celebrarà a Dubai els propers novembre i desembre, que són participants clau en la campanya mundial per reduir les emissions de carboni.

Els Emirats Àrabs Units ja han demostrat la capacitat de vigilar el sector financer. El Centre Financer Internacional de Dubai (DIFC), on tinc la seu, està severament regulat. L'Autoritat de Serveis Financers de Dubai (DFSA) imposa regles que són iguals a qualsevol altre centre financer internacional. La tasca a la qual s'enfronten els Emirats, com admeten plenament, és garantir que tots els Emirats individuals compleixin el mateix nivell, però han demostrat en altres sectors, com ara viatges, comerç, hostaleria i telecomunicacions, que són capaços de complir. amb la normativa internacional i competir amb la resta del món.

anunci

Per tant, estic fermament de l'opinió que la UE hauria de treballar estretament amb els Emirats Àrabs Units per ajudar a eliminar-lo de la seva llista negra, cosa que ajudaria els Emirats a sortir de la llista de seguiment del GAFI. La UE hauria d'utilitzar la seva enorme influència per animar en lloc de penalitzar els Emirats Àrabs Units com a boc expiatori.

Hi ha factors complicats per a la UE. Actualment, els Emirats acullen centenars de milers de russos que fugen de la seva terra natal per evitar el reclutament militar i les repercussions de la guerra. Això està causant molts problemes, i no només pel que fa als fluxos financers, als quals els Emirats estan lluitant per fer front.

La majoria de la gent estaria d'acord que els russos que es veuen impulsats a escapar del seu país han d'anar a algun lloc, i són clarament més benvinguts als Emirats que a la UE i Occident. Aquesta és una altra raó per la qual la UE hauria de treballar amb els Emirats Àrabs Units, que tindria beneficis no només als Emirats, sinó també a la regió del Golf. La política de la UE ha estat durant molt de temps ampliar les relacions amb el CCG.

Els Emirats Àrabs Units no es veuen tímids a admetre que tenen molta feina per fer per implementar normes més estrictes en tots els sectors i a tots els Emirats, però han mostrat molta més obertura i transparència que la majoria dels altres estats que actualment estan en la situació negra. llistes grises. Els Emirats Àrabs tenen una influència creixent al món àrab: una política de cooperació amb els Emirats seria més intel·ligent que estigmatitzar-los en aquests temps difícils.

Anthony Harris, antic ambaixador britànic als Emirats Àrabs Units

Comparteix aquest article: