El multimilionari rus Aven lluita contra la investigació de les sancions del Regne Unit

Petr Aven (A la foto), un multimilionari rus, està sent investigat pel Regne Unit per presumptament violar les sancions. Suposadament, va utilitzar pots de diners aparcats als comptes britànics per "esquirol" per finançar el seu estil de vida, va afirmar un advocat britànic el dimarts (27 de setembre).

Jonathan Hall, en representació de l'Agència Nacional del Crim (NCA), va declarar que HSBC (HSBA.L.) i els bancs Monzo van aixecar banderes vermelles sobre transferències de fons durant una investigació de l'ANC sobre nou comptes propietat de sis persones i empreses relacionades amb Aven.

Hall va afirmar que "sospitam que els fons rebuts... estaven destinats a l'evasió de sancions".

Segons la NCA, Aven va ser sancionat pel Regne Unit i per la Unió Europea per les seves accions de represàlia a la invasió d'Ucraïna. Pretenia utilitzar dues empreses per gestionar les seves despeses i eludir sancions.

Els advocats d'Aven i dues empreses demanen que dues ordres de congelació de comptes siguin anul·lades a causa de l'enfocament "caòtic i sense principis" de la NCA. També afirmen que no hi ha cap base per a cap "pretesa sospita" o que l'agència ha enganyat el jutge.

Aquest cas és el primer que examina la força de l'enfocament del Regne Unit cap a l'aplicació de les sancions. Implica dos AFO, així com una decisió d'un altre tribunal per permetre que es paguin les despeses bàsiques d'Aven després que al·legués que no tenia els mitjans per pagar les factures de la seva llar.

L'ANC ha creat una unitat anomenada Cèl·lula de lluita contra la cleptocràcia per tal d'enfocar persones sospitoses de formar part del cercle íntim del president rus Vladimir Putin. Impugna la decisió de l'altre tribunal.

anunci

Després d'identificar patrons de despesa inusuals i un pagament de 200,000 lliures a un distribuïdor d'automòbils de luxe, l'agència va congelar 1.5 milions de lliures (1.6 milions de dòlars) en sospitosos ingressos delictius al maig.

Helen Taylor, investigadora legal de Spotlight on Corruption, va afirmar que "aquest primer cas important d'evasió de sancions marcarà la direcció per a l'estratègia de l'ANC per tirar endavant" i que un retrocés ara podria dificultar greument els futurs esforços.

Comparteix aquest article: