El Tribunal de Mònaco decideix a favor de la dona d'Ashot Yegiazaryan

Els oligarques russos continuen perdent: no només per sancions sinó per les seves exesposes. Natalia Tsagolova, l'esposa de l'oligarca rus fugitiu Ashot Yegiazaryan, va congelar recentment la meitat dels seus actius en un banc de Mònaco. 

La decisió del Tribunal d'Apel·lació de Mònaco de congelar 94 milions de dòlars a favor de Tsagolova s'afegeix als problemes legals cada cop més creixents als quals s'ha enfrontat Yegiazaryan tant a la seva antiga terra natal com a l'estranger. Actualment, està sent demandat per més de 300 milions de dòlars per diverses parts, inclosa la seva cònjuge Tsagolova, el seu antic soci comercial Vitaly Smagin i altres.

A finals de la dècada de 1990 - principis de la dècada de 2000, Yegiazaryan va construir la seva riquesa invertint en diverses empreses russes, com ara béns arrels, bancs i altres. 

No obstant això, en lloc de registrar tots els béns familiars amb el seu nom, Yegiazaryan, que també va ser membre elegit tres vegades de la Duma Estatal, la cambra baixa del parlament rus on representava els escandalosos liberal-demòcrates, va fer ús de les seves connexions polítiques i offshore. estructures per registrar la seva propietat a nom de candidats, que incloïen els seus familiars, socis polèmics i personatges de proa.

El 2010, Yegiazaryan va ser acusat de frau pel que fa al seu soci comercial Vitaly Smagin relacionat amb el desenvolupament d'un centre comercial de luxe "Europark" a Moscou.

Yegiazaryan li va garantir una part de propietat del 20% a l'empresa; en canvi, Smagin va acabar sense res. 

Per eludir el processament, Yegiazaryan va fugir de Rússia als Estats Units, on continua amagant aquests dies mentre continua una investigació criminal a Rússia.

anunci

Un tribunal rus va declarar Yegiazaryan i algunes altres persones, inclòs el seu germà Artem, culpables de frau d'accions el 2018 i el va condemnar a vuit anys de presó, tot i que no era present al judici, i el va posar a la llista vermella d'avisos d'INTERPOL.

Des de llavors, els tribunals han anat més enllà de les fronteres russes. Smagin va presentar una reclamació contra Yegiazaryan davant el Tribunal d'Arbitratge Internacional de Londres, que li va atorgar el 2014 84 milions de dòlars pel 20% de la propietat del centre comercial Europark. Aquest premi va ser posteriorment reconegut i aplicat per Smagin tant als EUA com a Liechtenstein.

També s'acredita que Smagin va ser la força impulsora de la presentació d'una querella contra Yegiazaryan per la seva activitat criminal als Estats Units sota la Llei d'Organitzacions Corruptes i Influenciades per Racketeer, que el Tribunal Suprem dels EUA està considerant actualment després del Tribunal del Novè Circuit. d'Apel·lacions va donar la raó a Smagin.

Pel que fa a Tsagolova, va presentar una demanda de divorci i divisió de béns del cònjuge contra el seu marit el 2020 al Tribunal Superior de Califòrnia a Los Angeles després d'assabentar-se que Yegiazaryan havia tingut una aventura adúltera amb la seva secretària personal. En la seva reclamació afirma que té dret a la meitat dels béns familiars adquirits durant el matrimoni.

Tsagolova també està perseguint reclamacions similars en altres jurisdiccions, com ara França, Xipre, Liechtenstein i Rússia, on Ashot va amagar els béns familiars en nom dels seus familiars i amics.

Yegiazaryan també la va obligar a abandonar una mansió familiar que posseïen a Moscou, Rússia, juntament amb els seus fills, després d'una incursió amb homes txetxens d'una agència de seguretat privada el juliol del 2021.

El fet que els actius a l'estranger de Yegiazaryan, inclòs el fideïcomís de Liechtenstein, la vila a la Costa Blava, així com dues mansions residencials a Califòrnia i una a Rússia, siguin el nucli de la reclamació de Tsagolova als EUA, també són vulnerables a les reclamacions del seu creditors concursals, podria complicar encara més l'escenari en què es troba actualment.

Tot i que les baralles legals de Yegiazaryan encara continuen, continua amagant-se als Estats Units. A causa de la investigació penal en curs contra ell, no pot sortir dels EUA, on ni tan sols té la ciutadania dient-se com a “refugiat polític”.

Caldrà veure com es desenvolupen les batalles legals dels creditors de Yegiazaryan, però una cosa està clara: a la vista de l'ordre de congelació a Mònaco, se li farà justícia molt aviat.

Comparteix aquest article: