El 30 de setembre, la Comissió Europea va organitzar una conferència d'alt nivell sobre la lluita de la UE contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. Aquesta conferència va marcar la conclusió de ...
Els registres interconnectats de propietaris efectius, una política preventiva de llista negra i sancions efectives són algunes de les eines proposades pels eurodiputats per aturar el blanqueig de diners. En una resolució adoptada ...
El 18 de febrer es van dur a terme diverses batudes a tot Espanya en propietats vinculades als sospitosos. La investigació va descobrir que els destacats agents de futbol organitzaven ...
El Consell ha adoptat avui (5 de desembre) conclusions sobre les prioritats estratègiques en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i la lluita contra el finançament del terrorisme (LMA). Les conclusions són directes ...