Crim
Conferència d'alt nivell sobre lluita contra el blanqueig de diners i la lluita contra el finançament del terrorisme: tancar la porta als diners bruts
El 30 de setembre, la Comissió Europea va acollir una conferència d'alt nivell sobre la lluita de la UE contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Aquesta conferència va marcar la cloenda de la consulta pública que es va posar en marxa paral·lelament a l'aprovació de la Pla d'acció contra el blanqueig de capitals A 7 maig 2020.
Hi va haver una sèrie de debats especials i discursos magistrals de ponents d'alt perfil que estan a la primera línia de la lluita contra els diners bruts, com ara la fiscal en cap de Catanzaro, Nicola Gratteri, i el fiscal general del Tribunal de Cassació francès, Francois Molins.
Una economia que funciona per al poble El vicepresident executiu de Valdis, Dombrovskis, va dir: "Els diners bruts no haurien de tenir on amagar-se. La UE ha augmentat les seves normes contra el blanqueig de capitals. Ara es troben entre els més durs del món, però encara no s'apliquen per igual a tots els nivells. És evident que hem de fer molt més per tancar les llacunes restants, eliminar els vincles febles i coordinar millor entre els països de la UE. Eficàcia, eficiència, aplicació: aquests són els principis rectors de la nostra estratègia per fer front al blanqueig de diners. S'han d'aplicar a tota la UE i a tot el món. Així és com podem vèncer-ho".
Tres taules temàtiques tractaran les àrees per a la futura reforma de les normes de la UE, mentre que una taula rodona de tancament reunirà representants de la Comissió Europea, la Presidència alemanya i el Parlament Europeu per destacar la posició i el compromís unitaris de la UE en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Cada panell inclourà una oportunitat per fer preguntes a través de Twitter amb l'etiqueta #StopDirtyMoneyEU. Per obtenir més informació, detalls sobre el programa i un enllaç al canal en directe, consulteu aquí.
Comparteix aquest article:
-
OTANFa dies 4
Els parlamentaris europeus escriuen al president Biden
-
KazakhstanFa dies 4
La visita de Lord Cameron demostra la importància de l'Àsia Central
-
TabacFa dies 4
Tobaccogate continua: el cas intrigant de Dentsu Tracking
-
TabacFa dies 2
El canvi dels cigarrets: com s'està guanyant la batalla per no fumar