Els eurodiputats van expressar la seva preocupació la setmana passada que els estats membres hagin desaprofitat el pla de la Comissió per situar nous països a la llista negra de blanqueig de diners de la UE. La resolució va ser adoptada per ...
Avui (21 de febrer), el director de la Red Criminal Enforcement Enforcement Network (FinCEN) del Departament del Tresor dels Estats Units ha visitat la seu d'Europol i ha debatut ...
L'Autoritat Bancària Europea (ABE) ha obert una investigació formal sobre un possible incompliment del dret de la Unió per part de l'Autoritat Estoniana de Serveis Financers (Finantsinspektsioon) i el ...
Avui (18 de febrer), la Comissió ha adoptat la seva nova llista de 23 tercers països amb deficiències estratègiques en els seus marcs contra el blanqueig de diners i el finançament antiterrorista. El ...
La Comissió Europea està donant seguiment a una de les accions establertes a la proposta de l’estat de la Unió del president Juncker per reforçar la supervisió contra el blanqueig de diners ...
Treballant conjuntament amb Europol, Eurojust i la Federació Bancària Europea (EBF), forces policials de més de 20 estats van arrestar 168 persones (fins ara) com a part de ...
Les noves mesures per combatre el blanqueig de diners per la legislació penal han entrat en vigor a tota la UE. Les noves normes garantiran que els criminals perillosos i ...