Connecteu-vos amb nosaltres

Crim

Europa estudiarà noves reformes en la supervisió i l'intercanvi d'informació sobre #MoneyLaundering

COMPARTIR:

publicat

Fa anys 4

on

Utilitzem el vostre registre per proporcionar contingut de la manera que heu consentit i per millorar la nostra comprensió de vosaltres. Podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment.

El Consell ha adoptat avui (5 de desembre) unes conclusions sobre prioritats estratègiques en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i la lluita contra el finançament del terrorisme (AML).

Les conclusions són una resposta directa a l'agenda estratègica de la UE per al període 2019-2024, on el Consell Europeu demana "enfortir la nostra lluita contra el terrorisme i la delinqüència transfronterera, millorar la cooperació i l'intercanvi d'informació i desenvolupar encara més els nostres instruments comuns".

Les conclusions apunten a millores recents significatives al marc normatiu AML. La implementació de la 5a revisió de la directiva AML, adoptada el maig de 2018, la nova directiva de requisits de capital per als bancs (CRD5), adoptada el maig de 2019, així com la revisió del funcionament de les autoritats europees de supervisió, aprovada el 2 de desembre , tots reforçaran les regles sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

En aquest context, el Consell demana la ràpida transposició de tota la legislació ALA a la legislació nacional i l'enfortiment de la seva implementació efectiva.

Les conclusions també es basen en la comunicació de la Comissió i en quatre informes publicats el juliol de 2019 que ofereixen una visió general dels reptes actuals i identifiquen una sèrie de deficiències pel que fa als bancs, les autoritats ALA, els supervisors prudencials i la cooperació intra-UE i conclouen que hi ha fragmentació tant en les normes AML com en la supervisió.

Per tant, el Consell convida la Comissió a explorar possibles accions addicionals per millorar les normes ALA existents, en particular tenint en compte:

anunci
  • Maneres d'assegurar una cooperació més sòlida i eficaç entre les autoritats i els organismes pertinents implicats en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, fins i tot abordant els impediments en l'intercanvi d'informació entre ells;
  • si alguns aspectes es podrien tractar millor a través d'un reglament, i;
  • possibilitats, avantatges i inconvenients de conferir determinades responsabilitats i poders de supervisió a un organisme de la UE.

Conclusions del Consell sobre prioritats estratègiques en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i la lluita contra el finançament del terrorisme

Visiteu el lloc web

 

Comparteix aquest article:

Temes relacionats:
EU Reporter publica articles de diverses fonts externes que expressen una àmplia gamma de punts de vista. Les posicions preses en aquests articles no són necessàriament les d'EU Reporter.
anunci

Tendències