rentadors de diners legats en el cas Magnitsky per ser jutjat a Nova York

En 6 gener 2016, el tribunal federal dels Estats Units al districte sud de Nova York coneixerà el cas de blanqueig de capitals i confiscació civil - Estats Units d'Amèrica contra Prevezon Holdings Ltd (núm. 1:13-cv-06326). Aquesta serà la primera acció judicial nord-americana relacionada amb l'esquema corrupte de 230 milions de dòlars descobert i exposat pel difunt Sergei Magnitsky.

El judici es basa en una faceta del frau de bonificació fiscal de 230 milions de dòlars, els ingressos dels quals anteriorment es trobaven en bancs i immobles suïssos de Dubai.

Segons la denúncia presentada pel Departament de Justícia dels Estats Units, Prevezon Holdings Ltd va rebre gairebé dos milions de dòlars relacionats amb l’esquema de frau de 230 milions de dòlars exposat per Sergei Magnitsky i va invertir ingressos escassos en propietats multimilionàries a Manhattan.

La denúncia al·lega que poc després de perpetrar-se el frau de 230 milions de dòlars, Prevezon va rebre diverses transferències bancàries procedents del frau a través d’empreses shell que van exposar motius ficticis. Per exemple, algunes de les transferències bancàries es van descriure com a pagaments per a aparells de bany i peces d'automòbils, mentre que Prevezon és una empresa immobiliària que no té res a veure amb la fabricació o el comerç d'aquests béns.

Prevezon és una empresa propietat de Denis Katsyv, fill de 38 anys del vicepresident de ferrocarrils russos i exministre de transports de la regió de Moscou exministre de transports de la regió de Moscou a Rússia Petr Katsyv.

La declaració del Departament de Justícia dels EUA diu: "L'organització criminal russa, inclosos funcionaris governamentals russos corruptes, va defraudar als contribuents russos d'aproximadament 5.4 milions de rubles, o aproximadament 230 milions de dòlars en dòlars dels Estats Units, mitjançant un elaborat esquema de frau de devolució d'impostos. Després de perpetrar aquest frau, els membres de l’Organització han emprès accions il·legals per tal d’ocultar aquest frau i prendre represàlies contra les persones que van intentar exposar-lo. Com a resultat d’aquestes accions de represàlia, Sergei Magnitsky, un advocat rus que va exposar l’esquema de frau, va ser arrestat falsament i va morir en presó preventiva ”.

"Els membres de l'Organització i els associats d'aquests membres també han participat en un patró ampli de blanqueig de diners per ocultar els ingressos de l'esquema de frau. Aquesta activitat de blanqueig de diners ha inclòs la compra de béns immobles de Manhattan amb fons combinats amb els ingressos derivats del frau ", diu la presentació.

anunci

Concretament, un mes després de ser robats 230 milions de dòlars al Tresor rus, es van transferir més de 857,000 dòlars de fons robats des de Rússia a través de les empreses de cobertura de Moldàvia al compte de Prevezon a Suïssa. Les transferències bancàries es van descriure com a pagaments per als jocs de bany acrílic “Doctor Jet”, Sicília (Itàlia), amb unes dimensions de 190 x 120/95 x 65, quan Prevezon no va vendre aquests jocs de bany.

Bany "Doctor Jet"

El primer cable de Prevezon de 410,000 dòlars va arribar el 6 de febrer de 2008, suposadament per a 280 banyeres. El segon cable a Prevezon de 447,354 dòlars el 13 de febrer de 2008 suposadament per a 306 banyeres. Totes dues provenien d’empreses moldaves de gran relleu, Bunicon Impex i Elenast Com, que no van realitzar cap activitat legítima.

A més d’aquests cables, Prevezon va rebre 1,108,090.55 dòlars durant els mesos de febrer i març de 2008 en ingressos de l’esquema de frau de 230 milions de dòlars, segons la denúncia del govern dels Estats Units.

Aquestes transferències addicionals provenien d'una empresa BVI, descrita a la presentació del govern dels EUA com a "Company-1", com a suposats pagaments per "recanvis d'automòbils". La companyia BVI, al seu torn, va acumular fons de la mateixa Moldàvia Bunicon Impex a través de dues companyies intermediàries, Megacom Transit i Castlefront, que tenien el mateix administrador nominat, un ciutadà letó Voldemar Spatz, que figurava com a director de més de 200 Nova Zelanda. empreses.

"A data del 20 de març de 2008, l'empresa immobiliària Prevezon Holdings havia rebut un total d'almenys 1,965,444.55 dòlars en ingressos del programa de frau de 230 milions de dòlars de tres empreses diferents, Bunicon, Elenast i Company-1, en transferències bancàries que descrivien els fons com a prepagament d’equips sanitaris o de recanvis per a automòbils ”.

La presentació del govern dels Estats Units identifica sis pagaments més a Prevezon realitzats entre febrer i juny de 2008 que identifica com a "falsos i qüestionables":

1. El 14 de febrer de 2008, Prevezon Holdings Ltd va rebre 70,000 dòlars de l'empresa belinesa Mobiner Trade Ltd. suposadament per "equipament tècnic".

2. El 12 de maig de 2008, Prevezon Holdings va rebre 93,717.03 euros de la companyia Genesis Trading Investments Ltd. de les Illes Verges Britàniques suposadament per "equipament informàtic".

3. En dues transferències realitzades el 29 de maig i el 4 de juny de 2008, Prevezon Holdings va rebre 697,408.30 dòlars de la companyia belize Cefron Invest Ltd. suposadament per "equipament informàtic".

4. El 30 de maig de 2008, Prevezon Holdings va rebre 272,400 dòlars d'Apasitto Ltd. suposadament per "equip de vídeo".

5. El 4 de juny de 2008, Prevezon Holdings va rebre 292,039.18 dòlars de la companyia xipriota Nysorko Ltd. suposadament per "electrodomèstics".

6. El 13 de juny de 2008, Prevezon Holdings va rebre 779,128.80 dòlars de la companyia xipriota Weldar Holdings Limited suposadament per "mercaderies".

“En tots els moments rellevants, Prevezon Holdings no es dedicava a subministrar equips sanitaris, recanvis d'automòbils, equips tècnics, equips informàtics, equips de vídeo, electrodomèstics o altres béns. Durant aquest període de temps, aquests falsos i qüestionables pagaments van representar la majoria substancial de les entrades a Prevezon Holdings ", diu el Departament de Justícia dels Estats Units en la seva queixa de confiscació civil i blanqueig de diners.

Prevezon va dir en la seva defensa que els fons provenien de Moldàvia al seu compte suís d'un inversor rus anomenat Petrov, segons un representant de les relacions públiques de Denis Katsyv, citat a la queixa del govern dels EUA: "El representant-1 va declarar que els fons implicats en el Febrer de 2008 Transferències Bunicon i Elenast derivades d'un acord entre Krit [soci de Denis Katsyv] i "el seu amic, un senyor Petrov". El representant-1 va afirmar que “el Sr. Petrov i Krit van acordar conjuntament desenvolupar un negoci basat en inversions i gestió de propietats. Segons l'acord, el senyor Petrov havia de transferir fons a Prevezon amb aquesta finalitat ".

La denúncia del govern dels Estats Units també afirma que Denis Katsyv, el propietari de Prevezon Holdings Ltd, tenia problemes anteriors relacionats amb el blanqueig de diners a l'Estat d'Israel. En els procediments israelians, una empresa propietat totalment de Katsyv va rebre 35 milions de shekels (per valor aproximat de 8 milions de dòlars EUA el 2005) confiscats per l'Estat d'Israel com a part d'un acord basat en les acusacions de l'Estat d'Israel que la companyia havia violat la prohibició d'Israel de llei de blanqueig de capitals.

En aquesta acció, el govern dels EUA pretén confiscar les propietats de Manhattan i els actius nord-americans de Prevezon Holdings i imposar sancions per blanqueig de diners.

El cas va ser posat en coneixement del govern dels Estats Units per la campanya Justícia per a Sergei Magnitsky el desembre de 2012. És una de les moltes investigacions a tot el món sobre els beneficiaris del frau de 230 milions de dòlars descobert per Sergei Magnitsky.

Un any abans que el govern dels Estats Units llancés la seva demanda contra Prevezon Holdings al tribunal nord-americà, el setembre de 2012, el fiscal general suís va congelar els comptes de Denis Katsyv, Prevezon Holdings i persones relacionades en relació amb el mateix frau de 230 milions de dòlars. Quan Denis Katsyv va intentar descongelar els seus comptes als tribunals suïssos, la seva sol·licitud va ser rebutjada.

Ara, al voltant de 40 milions de dòlars americans s’han congelat a tot el món en els procediments legals relacionats amb el frau i el blanqueig de diners de 230 milions de dòlars, inclosos a Suïssa, França, Luxemburg i Mònaco.

La campanya Justícia per a Sergei Magnitsky ha estat ajudant les autoritats fiscals a buscar justícia i identificar els beneficiaris del delicte exposat per Sergei Magnitsky i els que es van beneficiar del seu assassinat a la custòdia de la policia russa fa sis anys, el novembre del 2009, després de declarar sobre la complicitat de Funcionaris russos del Ministeri de l'Interior en el major frau de devolució d'impostos conegut de la història russa.

“Des de la mort de Sergei Magnitsky, els funcionaris russos implicats en la seva detenció il·legal, tortura i assassinat han estat exonerats, honrats i promoguts. Com que s'ha demostrat impossible obtenir justícia dins de Rússia avui, estem buscant fora de Rússia informació sobre qui es va beneficiar del crim que va descobrir Sergei Magnitsky perquè s'enfrontessin a la justícia ", va dir un representant de la campanya Justice for Sergei Magnitsky.

Sergei Magnitsky, un advocat rus, va descobrir el cas de corrupció més gran conegut públicament a Rússia que va suposar un robatori de 230 milions de dòlars i va declarar que nomenava funcionaris russos còmplices. Va ser arrestat per alguns dels funcionaris implicats, detingut durant 358 dies en presó preventiva i assassinat a la policia russa el 16 de novembre de 2009. Després de la mort de Sergei Magnitsky, el govern rus va promoure i honrar els funcionaris implicats en la seva detenció i mort.

Comparteix aquest article: