#TaxCrimes: un comitè especial demana a la policia financera europea

Les recomanacions adoptades pel Comitè especial de delictes financers, evasió fiscal i evasió fiscal (TAX3) van des de la revisió del sistema per fer front als delictes financers, l'evasió fiscal i l'evasió fiscal, en particular millorant a fons la cooperació en tots els àmbits entre la multitud d'autoritats implicades. , per crear nous òrgans a nivell de la UE i mundial.

Les nombroses conclusions i recomanacions inclouen:

• la Comissió treballarà immediatament en una proposta de policia financera europea;
• s'hauria de crear un cos de vigilància contra el blanqueig de diners de la UE;
• s'hauria d'establir un òrgan tributari global dins de l'ONU;
• gran preocupació per la manca general de voluntat política dels estats membres al Consell per fer front a l'evasió/elusió fiscal i la delinqüència financera;
• set països de la UE (Bèlgica, Xipre, Hongria, Irlanda, Luxemburg, Malta i Holanda) mostren trets d'un paradís fiscal i faciliten la planificació fiscal agressiva;
• els visats i els passaports daurats són problemàtics i s'han d'eliminar gradualment;
• l'esquema de frau cum-ex mostra clarament que la complexitat dels sistemes fiscals dóna lloc a llacunes legals i que els tractats fiscals multilaterals, no bilaterals, són el camí a seguir;
• s'haurien de preveure contramesures contra els EUA si no garanteix la reciprocitat de FATCA;
• el Consell hauria d'avaluar adequadament la situació a Suïssa per garantir que no s'introdueixin règims fiscals nocius;
• les clàusules de "bon govern fiscal" s'han d'incloure sistemàticament als nous acords de la UE amb països no comunitaris;
• els denunciants i els periodistes d'investigació han d'estar molt més protegits i el sistema de recompensa dels Estats Units per als denunciants es podria replicar a la UE, i;
• Malta i Eslovàquia han de fer tot el possible per identificar els instigadors dels assassinats de dos periodistes d'investigació.

L'informe es va aprovar amb 34 vots a favor, quatre en contra i tres abstencions. Ara es traslladarà al ple perquè l'aprovi durant la segona sessió de març (25 - 28) a Estrasburg (TBC).

El president de la comissió Petr Ježek (ALDE, CZ) va dir: "La considerable quantitat de treball assolit per aquest comitè durant el seu mandat de dotze mesos ha il·luminat problemes sense precedents que afecten els sectors bancari i financer. Les investigacions i les audiències ens han ajudat a redactar recomanacions més sòlides, sobretot sobre la necessitat d'aplicar millor la legislació de la UE ALD/CFT, una supervisió bancària més estricta i un millor intercanvi d'informació entre les UIF i les autoritats fiscals. Ara és crucial mantenir la pressió per a la implementació de les nostres recomanacions als governs i als actors rellevants".

El coponent Luděk Niedermayer (PPE, CZ) va dir: "Els recents casos de blanqueig de capitals han demostrat que necessitem amb urgència que les regles d'AML existents s'apliquin millor, sancions dissuasives i un impuls per a una millor cooperació i coordinació de les autoritats rellevants dins i entre els Estats membres, així com una associació activa. amb el sector privat. El Comitè demana a la UE que lideri el debat global per trobar una solució per gravar l'economia digitalitzada i garantir règims fiscals eficients, transparents i justos, mantenint alhora una competència fiscal justa i transparent.

El coponent Jeppe Kofod (S&D, DK) va dir: "Europa té un greu problema de blanqueig de diners i frau fiscal. Tenim el mercat únic més gran, ric i integrat del món amb lliure circulació de capitals, però poca o cap supervisió transfronterera efectiva i 28 disposicions nacionals diferents contra el blanqueig de capitals i el frau fiscal. Això crea una sèrie de llacunes, que són massa fàcils d'abusar per als delinqüents per rentar grans quantitats de diners com en l'escàndol de Danske Bank, o dissenyar esquemes de robatori d'impostos altament rendibles com CumEx. Necessitem una regulació més dura a nivell de la UE, sancions dures als bancs que faciliten delictes financers i una nova policia financera europea dins d'Europol".

anunci

Fons

Després de les constants revelacions durant els últims cinc anys (Luxleaks, Panama Papers, filtracions de futbol i documents de Paradise), el Parlament Europeu va decidir establir un Comitè Especial sobre Crims Financers, Evasió d'Impostos i Evitació d'Impostos (TAX3), a 1 March 2018.

L'informe aprovat avui conclou el mandat d'un any de la comissió, que va comptar amb les audiències 18 sobre temes particulars d'interès, 10 intercanvi d'opinions amb ministres de finances i comissaris europeus i quatre missions d'investigació a Estats Units, la Illa de Home, Dinamarca i Estònia, i Letònia.