Europol ajuda a frenar els estafadors de Forex

La Guàrdia Civil espanyola (Guàrdia Civil) juntament amb la policia catalana (Mossos d'Esquadra), Andorra i l'Europol s'han unit per desmantellar un frau inversor en mercats de divises i d'opcions binàries. Es creu que l’estafa té un abast internacional. Liderada per la policia andorrana sota la direcció judicial de la instrucció especialitzada Batllia 2, una operació realitzada al gener ha provocat la detenció de sis presumptes defraudadors d'entre 20 i 34 anys. Els presumptes presos van defraudar milers de clients mitjançant una empresa de formació en inversions.

Situada a Andorra, la companyia es va especialitzar en la formació d’inversions en criptomonedes i altres actius i es creu que també va dur a terme activitats comercials. Durant dos registres domiciliaris, la policia va confiscar: vuit vehicles; diversos dispositius electrònics; diners fiduciaris i criptomonedes, inclosos Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo i diversos comptes bancaris vinculats a la companyia.

L’Europol va donar suport activament a la investigació i operació mobilitzant experts tant del Centre Europeu de Delinqüència Econòmica i Financera (EFECC) com del Centre Europeu de Delinqüència Cibernètica (EC3). Durant l'operació, es van desplegar experts d'Europol a Andorra per obtenir suport operatiu in situ i experiència forense.

Amb seu a La Haia, Països Baixos, Europol dóna suport als 27 estats membres de la UE en la seva lluita contra el terrorisme, el ciberdelinqüència i altres formes greus i organitzades de delinqüència. També treballa amb molts estats socis no membres de la UE i organitzacions internacionals. Des de les seves diverses avaluacions d’amenaces fins a les seves activitats operatives i de recopilació d’intel·ligència, Europol disposa de les eines i recursos necessaris per fer la seva part per fer Europa més segura. El 2019, Europol va donar suport a 1,874 operacions internacionals.

Comparteix aquest article: