Parlament configurat per rebutjar Comissió #TaxHaven llista negra

El eurodiputat Sven Giegold, portaveu de la política financera i econòmica del grup Verds / EPT, va dir: "La llista negra de països de la Comissió amb un elevat risc de blanqueig de capitals és ridícula. La llista no conté cap centre financer offshore important. Substitució de Guyana per Etiòpia en resposta a les crítiques del Parlament Europeu, sembla una broma dolenta per part de la Comissió, evidentment no fa cap esforç per prendre's seriosament les preocupacions del Parlament.

"La UE necessita una veritable llista negra de països que blanquin els diners. Davant les recents filtracions sobre blanqueig de diners i evasió fiscal, és inacceptable que Panamà i altres paradisos fiscals importants encara no estiguin inclosos a la llista negra de la Comissió.

"En lloc de seguir les limitades recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI), la Comissió ha de fer la seva pròpia avaluació i assignar urgentment més personal per combatre el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme. La Comissió de la UE no pot dur a terme les seves importants tasques en la lluita contra els delictes financers amb només sis persones que treballen al soterrani de la Direcció General de Justícia i Protecció del Consumidor. El personal i els recursos s’han d’incrementar a un mínim de 20 empleats a curt termini. "

La Comissió identifica països tercers d’alt risc que després estan sotmesos a mesures de diligència deguda per part dels clients. La llista negra més recent del juliol de 2016 inclou onze països. El gener de 2017, el Parlament Europeu va rebutjar una llei delegada de la Comissió per eliminar l’estat de Guyana. La Comissió ara proposa simplement seguir les recomanacions del Grup d'Acció Financera (GAFI), el fòrum internacional contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, i substituir Guyana per Etiòpia. ECON i LIBE han rebutjat aquesta "còpia enganxada" per insuficient.

La llista negra de la Comissió Europea de juliol de 2016 per als països amb un risc elevat de blanqueig de diners va incloure els 11 països següents: Afganistan, Bòsnia, Guyana, Iraq, Laos, Síria, Uganda, Vanuatu, Iemen, Corea del Nord i Iran. L'últim acte delegat de la Comissió té com a objectiu eliminar Guyana de la llista negra i substituir-la per Etiòpia. La llista no inclou cap dels principals centres financers offshore.

Fons

Al gener 19 2017, el Parlament Europeu va adoptar una resolució sobre el rebuig de la Comissió Delegada acte de novembre 24 2016.

anunci

acte delegat de la Comissió Europea de març de 24 2017 es modifica la Llista de rentat de diners tercers països no cooperatius.

Carta del Comissionat de Justícia Věra jourová als presidents de les comissions ECON, LIBE i PANA.

Resolució del Comitè LIBE ECON-rebutjant l'acte delegat de la Comissió de març de 24 2017.

Esmenes presentades a la resolució de la ECON-LIBE Comitè rebutjar l'acte delegat de la Comissió de març de 24 2017.

Criteris per a la llista negra països d'acord amb la quarta Directiva contra el blanqueig de diners (article 9 2 paràgraf de la Directiva (UE) 2015 / 849):

Política de tercers països: article 9

1. S'han d'identificar les jurisdiccions de països tercers que tinguin deficiències estratègiques en els seus règims nacionals de LLA / CFT que representin amenaces importants per al sistema financer de la Unió ("països tercers d'alt risc") per tal de protegir el bon funcionament de la mercat.

2. La Comissió tindrà el poder d'adoptar actes delegats d'acord amb l'article 64 per tal d'identificar països tercers d'alt risc, tenint en compte les deficiències estratègiques, en particular en relació amb:

(A) el marc ALD / CFT legal i institucional del tercer país, en particular:

(I) La penalització del blanqueig de diners i el finançament del terrorisme;
(Ii) les mesures relatives a la deguda diligència del client;
(Iii) els requisits relatius al manteniment de registres, i;
(Iv) els requisits per informar de transaccions sospitoses.

(b) els poders i procediments de les autoritats competents del tercer país per tal de combatre el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, i;

(C) l'eficàcia del sistema ALD / CFT en el tractament de rentat de diners o finançament del terrorisme riscos del tercer país.

3. S'adoptaran els actes delegats esmentats al paràgraf 2 termini d'un mes després de la identificació de les deficiències estratègiques que es fa referència en aquest paràgraf.

4. La Comissió ha de tenir en compte, si escau, a l’hora d’elaborar els actes delegats esmentats al paràgraf 2, les avaluacions, avaluacions o informes pertinents elaborats per organitzacions internacionals i reguladors de normes amb competències en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i lluita contra el terrorisme. finançament, en relació amb els riscos que plantegen tercers països.

Comparteix aquest article: