Cigarretes de contraban de xarxes penals i alcohol frustrat a #Poland

L'Oficina de Gdańsk de l'Oficina Central d'Investigacions de Polònia (Centralne Biuro Śledcze, CBŚP), juntament amb la Fiscalia Regional de Gdańsk i amb el suport d'Europol, van detenir cinc sospitosos i van confiscar més de 39 milions de cigarrets.

Agents de policia del CBŚP van dur a terme des del 2015 una investigació supervisada per la Fiscalia Regional de Gdańsk. El cas es refereix a un grup criminal internacional que s'ocupa del comerç il·legal de cigarrets. Els detinguts van ser acusats de ser membres d'un grup criminal organitzat per la Fiscalia Regional de Gdańsk.

Des del 2015, les autoritats poloneses comparteixen la seva intel·ligència d'aquest cas amb les forces de l'ordre britàniques i italianes, i amb Europol, l'agència d'aplicació de la llei de la UE. Com a resultat d'aquesta intensa cooperació, el 14 es va aturar el transport de 2015 milions de cigarrets destinats al mercat il·legal a la localitat de Caserta, a Itàlia. Després d'això, més de 13 milions de cigarrets de diverses marques es van decomissar a Pàdua i 12 més. milions a Trieste (tots dos a Itàlia).

Els cigarrets estan subjectes a impostos especials en la producció o importació a la UE i els grups del crim organitzat utilitzen diversos modes operandi per evitar els impostos especials i generar beneficis significatius venent productes amb impostos especials tant genuïns com falsificats a preus inferiors als seus equivalents lícits.

Frau d'impostos especials està impulsat per les diferències legislatives i les diferents taxes dels impostos especials aplicats pels diferents estats membres.

Les principals àrees de frau especial a Europa inclouen:

• El contraban o la importació il·legal de productes amb impostos especials;
• la fabricació il·legal de productes subjectes a impostos especials, i;
• desviament, que consisteix a desviar mercaderies sense pagar impostos especials.

El frau especial priva els estats membres d'ingressos que d'altra manera s'utilitzarien per finançar serveis públics vitals com escoles, hospitals i infraestructures. Un facilitador del crim o finançador d'amenaces que facilita que els grups del crim organitzat cometin altres delictes greus, també és una amenaça per a la seguretat nacional.

anunci

Frau especial és una de les prioritats d'EMPACT del cicle polític de la UE 2018-2021. Projecte d'anàlisi d'Europol Smoke es dedica a investigar la fabricació il·legal i el contraban de productes amb impostos especials, especialment tabac i cigarrets.

Comparteix aquest article: