El "tinent" del frau de #Kazakhstan va ser trobat en un frondós barri de DC després de fugir del Regne Unit

Un "tinent" superior d'un estafador kazakh condemnat s'enfronta a una acció judicial als Estats Units després de ser rastrejat a un tranquil barri de Washington DC. L'empresari rus Aleksandr Udovenko va fugir de Londres el 2012 després de ser implicat en un frau multimilionari dut a terme per Mukhtar Ablyazov, antic president del banc BTA al Kazakhstan, segons les declaracions judicials dels EUA. escriu James Hipwell.

A principis d’aquest any es va revelar que Ablyazov, que actualment viu a París, pressionava al govern belga per a la seva residència i havia nomenat l’advocat de Brussel·les Marc Uyttendaele per assegurar-li un refugi segur. Es creu que l'objectiu principal d'Uyttendaele és assegurar-se que el seu client es mantingui fora de les urpes de les autoritats del Regne Unit, Rússia, Ucraïna i Kazakhstan. Ablyazov és buscat per les acusacions de frau de les autoritats de tots aquests països, mentre que a Kazakhstan també ha estat declarat culpable d'ordenar un assassinat de gran perfil contra el seu antic soci comercial.

BTA, que ha portat a terme l'acció, al·lega que, com a "home puntal" d'Ablyazov a Londres, Udovenko va participar en la creació d'una vasta xarxa d'empreses offshore que solien sifonar milers de milions del banc a comptes privats. Udovenko es va traslladar a Amèrica i ha estat treballant com a "consultor d'inversions" a Bethesda, Maryland, als afores de Washington DC. Ara el seu passat el va agafar després que el banc BTA el seguís fins a la seva casa de 855,000 dòlars i el servís amb una citació per declarar davant els tribunals.

Udovenko nega les acusacions i afirma que és víctima d'una campanya "motivada políticament" per les autoritats kazakhs. El banc BTA, juntament amb la ciutat kazakh d'Almaty, també està demanant una deposició i divulgació documental a Udovenko en relació amb un cas que han presentat contra el controvertit empresari Felix Sater. Sater, un criminal condemnat i antic assessor de Donald Trump, és acusat d’ajudar Ablyazov i el seu presumpte conspirador (i gendre), Ilyas Khrapunov, a blanquejar els seus diners robats a través dels seus projectes immobiliaris, inclosos els relacionats amb el president dels EUA.

Quan es va descobrir el frau d’Ablyazov el 2009, va fugir al Regne Unit, cosa que va provocar que BTA presentés un cas contra ell i els seus conspiradors, inclòs Udovenko, als tribunals del país. En la seva acció contra Udovenko, BTA afirma que un tribunal del Regne Unit va considerar que era "un dels principals lloctinents d'Ablyazov". Els expedients judicials afirmen que això implicava que Udovenko exercís com a propietari i administrador de candidats per a "literalment centenars d'empreses off-shore que solien moure els diners robats per promoure aquest esquema".

Se suposa que Udovenko va gestionar aquesta xarxa a través d’un holding d’inversions anomenat Eastbridge Capital, que es va constituir a Londres. Quan els advocats de BTA van demanar de veure els registres informàtics d’Eastbridge, se’ls va dir que s’havien perdut. No obstant això, els investigadors van poder seguir el cunyat d'Ablyazov, Salim Shalabayev, fins a una unitat d'emmagatzematge a Londres el gener del 2011 i van localitzar una memòria cau de 25 caixes de documentació i un disc dur que detalla gran part d'aquesta xarxa d'empreses shell.

anunci

Els tribunals britànics van trobar a Ablyazov en menyspreu per no revelar honestament els seus béns i van dictar una pena de 22 mesos de presó. No obstant això, va fugir a França abans de poder ser empresonat. Segons els documents judicials: "Udovenko també va fugir del Regne Unit a la mateixa hora o aproximadament". Els tribunals britànics havien dictat una ordre de congelació sobre els actius d'Ablyazov, que BTA i la ciutat d'Almaty afirmen que han estat violats pel suposat esquema de blanqueig que implicava Sater i Khrapunov. BTA també afirma haver obtingut recentment documents relacionats amb les incorporacions a l'illa de Man que "estableixen que Udovenko va proporcionar instruccions sobre les empreses shell d'Ablyazov en nom d'Ablyazov".

També cita antics empleats del banc que van confirmar la seva "importància central en l'esquema". En resposta a l'acció judicial, Udovenko ha presentat una moció per anular la citació obligant-lo a declarar. Udovenko, que també és buscat a Rússia en relació amb càrrecs de frau, afirma que està sent objectiu per motius polítics. Fins que no es va iniciar l'acció judicial, la personalitat pública d'Udovenko als EUA era la d'un home de negocis respectable. Un perfil en línia el descriu com un "consultor d'inversions i gestió" que treballa en desenvolupament de negocis per a una empresa a Viena, Virgínia.