Els propietaris finals d’empreses haurien de figurar en registres centrals dels països de la UE, accessibles a persones amb un interès legítim, com ara la investigació ...
L'ex eurodiputada Nikki Sinclaire ha estat acusada de blanqueig de diners i mala conducta en càrrecs públics. Sinclaire, de 45 anys, que representava els West Midlands per UKIP, llavors com a ...
Per Leo Cendrowicz, Batumi, Geòrgia Les ambicions europees de Geòrgia no han estat influïdes per la crisi actual a Ucraïna, el primer ministre georgià Irakli Garibashvili (a la foto) ha dit: ...
Mario Draghi, president del Banc Central Europeu, compareixerà aquesta setmana davant del comitè d’afers econòmics, mentre que el comitè d’afers exteriors debatrà ...
Els propietaris finals d’empreses i fideïcomisos haurien de figurar als registres públics dels països de la UE, segons els esborranys de normes contra el blanqueig de diners aprovats per ...
El blanqueig de capitals va representar el 2.7% del PIB mundial (1.6 bilions de dòlars) el 2009, segons l’ONU. Les noves tecnologies han facilitat encara més els delinqüents ...
Les comissions del Parlament Europeu votaran aquesta setmana les mesures per combatre el blanqueig de diners i fer més transparents els fons del mercat monetari. Els eurodiputats també estan establerts ...