El Consell ha adoptat avui (5 de desembre) conclusions sobre les prioritats estratègiques en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i la lluita contra el finançament del terrorisme (LMA). Les conclusions són directes ...
Els detectius de Scotland Yard estudien una investigació sobre un oligarca rus amb seu a Londres sobre presumptes relacions amb el blanqueig de diners.
Els eurodiputats van expressar la seva preocupació la setmana passada que els estats membres hagin desaprofitat el pla de la Comissió per situar nous països a la llista negra de blanqueig de diners de la UE. La resolució va ser adoptada per ...
La Comissió Europea ha adoptat un dictamen que exigeix al supervisor maltès contra el blanqueig de capitals (Unitat d’anàlisi d’intel·ligència financera) que continuï prenent mesures addicionals per complir plenament amb ...
La llista de països tercers jutjats per la Comissió per tenir deficiències estratègiques en la seva lluita contra el blanqueig de capitals i la lluita contra el finançament dels règims de terrorisme són: Afganistan, Bòsnia ...
Segons un nou informe de Transparency International EU .... L'actual règim antiblanqueig de la UE no impedeix que els diners corruptes flueixin pels centres financers europeus.
Membres de la comissió d’investigació del Parlament Europeu sobre blanqueig de capitals, elusió fiscal i evasió fiscal (PANA) són avui a Malta el segon de quatre ...