Scotland Yard interrogarà l’oligarque rus #VladimirGusinsky sobre denúncies de blanqueig de diners

Els detectius de Scotland Yard estudien una investigació sobre un oligarca rus amb seu a Londres sobre presumptes relacions amb el blanqueig de diners. Els oficials van entrar en la investigació després que es passés informació financera detallada a l'Agència Nacional per al Delicte (NCA) del Regne Unit. tant a casa com a l’estranger - escriu Philip Braund.

Vladimir Gusinsky utilitza un laberint de casos litigiosos a Amèrica per traslladar diners. Els oficials britànics ara podrien treballar amb les agències de la llei nord-americana principalment relacionades amb denúncies de blanqueig de diners.

Es creu que els experts legals han trobat casos judicials de 15, escoltats a Amèrica durant els darrers anys, mostrant una línia similar d’atac dels advocats del senyor Gusinsky, és a dir, un incompliment del deure d’exdirectius.

Els casos segueixen un recorregut semblant: el Sr. Gusinsky i el seu equip jurídic nord-americà es combinen a través dels documents legals de les empreses nord-americanes, especialment les que es venen, mostren un problema legal que pot afectar als accionistes i costar-los diners.

El Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) presenta una acció contra l’empresa i s’inicia el procediment. Però l’assumpte s’aboca ràpidament, es resol o s’acomiada voluntàriament, i es retornaran els diners pagats als tribunals o els honoraris pagats als advocats a compte - menys costos - a el Trust.Por exemple, l’any passat, VGRT va prendre mesures en nom de l’accionista d’USG Corp contra la companyia i els seus consellers per presumptament incomplir la llei federal de valors. El Trust va afirmar que USG va publicar una declaració de representació enganyosa per a la companyia, a l'espera de l'adquisició d'un rival alemany de 7 mil milions de dòlars.

Argumentava que no hi havia prou detalls sobre la venda que, al seu torn, suposadament afectava el valor de l'empresa per a la compra.

anunci

El cas va ser desestimat després d'una resolució fora del tribunal.

En un cas anterior, escoltat al mateix tribunal de Delaware i amb els mateixos advocats de Gusinsky - Rigrodsky & Long –VGRT va assumir KLX Inc.

KLX Inc va presentar declaracions enganyoses en relació amb la venda de 3.25 mil milions de dòlars proposada de la seva empresa de serveis i serveis de aviació al gegant aeroespacial Boeing.

El fideïcomís va demanar al tribunal que cessés la venda.

Una vegada més, el cas va ser desestimat voluntàriament després que els advocats arribessin a un acord judicial.

L'ús de litigis per blanquejar diners no és nou.

Va ser utilitzat durant un temps al Regne Unit abans que els jutges es preocupessin dels riscos.

Com a demandant a una reclamació, és fàcil presentar una enorme quantitat de diners amb advocats àvids i agraïts amb l’esperança que presentin un cas durant dos o tres anys.

De la mateixa manera, està obert a un reclamant a pagar diners davant el tribunal, com a oferta o com a fiança o seguretat per presentar la reclamació.

Una vegada resolt el cas, i com més aviat millor, els diners es paguen al client, ja sigui per part dels advocats o, encara més, davant el tribunal.

Es neteja eficaçment per a qualsevol font de fons amb finalitats de qualsevol part del món.

Una font, que antigament formava part i era propera a les agències policiades del Regne Unit, va comentar:

"Aquest tipus d'activitats pot generar una font de verificació de fons" estàndard "per als bancs, ja que els diners provenen del compte del client d'un advocat o del propi tribunal.

"La pràctica es va veure per primera vegada al Regne Unit fa més de 10 anys en què es va pagar diners als tribunals com a oferta per resoldre's.

"No s'ha fet cap xec de fons dels diners que es van pagar als tribunals.

“Un cop presentats a disposició judicial, les parts corruptes podrien realitzar una liquidació falsa de la seva reclamació i demanar que els diners es paguessin al jutjat al“ guanyador ”.

"Els diners pagats per l'Alt Tribunal de Londres, que gestionava un compte al banc d'Anglaterra, era tan net com podríeu desitjar."

No se sap si això és el que ha fet el senyor Gusinsky i és possible que el Trust que ha obtingut les reclamacions dels Estats Units actuï independentment d’ell.

No obstant, seria una coincidència notable.

Gusinsky, 64, és un litigi en sèrie.

Però Gusinsky ja està investigat a les Illes Caiman després que la seva companyia New Media Distribution Company es rebentés.

Ell va prometre a la Cort d'Arbitratge Internacional de Londres que l'any passat usaria un import de 5 milions de £ més un acord en un cas diferent per pagar un banc [Cisjordània Unida] al qual devia diners.

Els advocats van posar els diners al compte NMDC de les Illes Caiman, però dies després havia desaparegut.

Gusinsky afirma que s'havia utilitzat per pagar quatre "consultors" a l'empresa pel seu "talent".

Aleshores va tancar NMDC tenint-lo acabat.

Els comptes de NMDC ara suposadament estan sent investigats de forma forense pels liquidadors FTI Consulting.

El London Globe es va posar en contacte amb FTI Consulting tant a Londres com a les Illes Caiman sobre la liquidació de NMDC.

Li vam preguntar si es va pagar al Sr. Gusinsky els diners pagats pel litigi de Londres i la promesa a East West?

Si no, qui van ser els “quatre talentosos” consultors que van pagar?

Van facturar-li NMDC?

I, FTI Consulting, estudia les connexions de Gusinsky amb el president rus Vladimir Putin i Gazprom Media?

Ashley Nicholls, directora de FTI Consulting, va dir:

"Més enllà de la vostra consulta, puc confirmar que el Gran Tribunal de les Illes Caiman és designat com a Liquidadors Oficials Conjunts de NMDC.

"Tot i això, per política de l'empresa, no comentem els compromisos amb els clients, de manera que no podem fer comentaris més."

Gusinsky va guanyar fortuna en la producció de programes de televisió russos.

Va afirmar que tenia un acord de producció amb el Kremlin que va ser sancionat pel president rus Vladimir Putin.

Gusinsky ho anomenaria el seu "acord irrompible": un acord que li garantiria encàrrecs i diners infinits per als seus drames de transmissió.

Viu a St Moritz, Suïssa i la seva família resideix a Connecticut, Amèrica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix aquest article: