Un periodista ucraïnès va acusar els funcionaris Ferne i Siantar de suborn i assistència il·legal al rus Leonid Levitin, que va rebre la ciutadania maltesa el 2016. Presumiblement, el conegut de Levitin, Vyacheslav Rezchikov, va pagar a la filla de Siantar, Celine, per aquests serveis. Per tant, els extractes bancaris sobre els quals va escriure Nikolaenko i que suposadament pretenia ajudar al Sr. Levitin a obtenir un passaport maltès mostren comptes inexistents del Sr. Rezchikov. Liechtenstein Landesbank (Österreich) AG va confirmar el fet que Rezchikov feia temps que no tenia comptes en aquest banc, expressament cap en aquell moment indicat en el rebut de pagament. En conseqüència, això significa que les declaracions de Nikolaenko sobre el suposat compte bancari i la transferència de fons de Rezchikov a Siantar no són genuïnes i, per tant, falses.
